ChongMingS.COM崇明网讯 日前，浙江绍兴警方通报一起期货平台诈骗案，案件涉案金额1.7亿元，受害人超过200多人。
去年2月，绍兴的曹先生被拉入了一个微信群，群里有一位张老师免费为学员做理财课程指导，还每天推荐一只股票。但是由于去年股市行情不好，久而久之，这位张老师就开始向群友们推荐国际期货，并强烈推荐一个名叫“万利金融”的期货投资平台。而曹先生最终在半年之内亏损达到了28万元。
市民曹先生：中间我有过怀疑。
记者：为什么最后相信他们了?
市民曹先生：他们也跟你聊，也跟你说，承诺呀。他们给我的承诺是一年的收益是百分之八十至两百的收益。他们会说，你要走的话你就别在这市场做了，我们就是做的各方面都特别好。
据了解，购买期货的操作和股票类似。大盘涨了，买涨的盈利，买跌的亏损。不仅是曹先生，绍兴李先生也在这个群里，看到张老师晒出的盈利，他也坐不住了，一下子投入了30万元。
绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警单路平：他在一家国内的外盘期货代理公司做期货，五天之内就被骗了30多万元。
真假市场交替欺诈客户骗“佣金”
那么，曹先生和李先生的钱真的是在期货投资平台输光的吗?曹先生在报案时和民警算了一笔账，在曹先生投资期间，自己曾经有过一笔1000多美元的赢利，但是刨除前前后后的手续费，曹先生最终所赚到的只有8美元。那么，这个“万利金融”的平台究竟是如果帮助曹先生购买期货的，这些自称高学历的投资导师到底是何人?
绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警单路平：他们自称是，有专业资质的做国际期货的老师，但是其实他们都是一些业务员，没有什么专业知识给客户提供的。学历上面都是初中生，高中生，根本没有大学以上学历的人。
记者了解到，目前国家还未允许在大陆地区进行外盘期货交易，任何打着国际期货交易的平台均属于非法。也就是说，这个“万利金融”最初的存在就属于非法的。而“万利金融”平台骗局高明之处在于，它有别于其他的外盘期货交易平台，它是真正地将投资者的钱带入真实的期货市场，投资者在平台上看到的期货走势图和资金投入也均是真实的。
“万利金融”主要通过投资者的买卖赚取高额手续费。而主要就是通过两个步骤：第一步，通过配资让投资者可以利用少量的金额购买高价期货。为了刺激投资者购买能力，嫌疑人利用高倍的杠杆降低投资者每手购买金额。投资者只需要300美元的投资金额就可以买到市场价高达5.6万美元的货物。之后“万利金融”通过投资者每交易一手支付的30美元的手续费来赚钱，而这30美元手续费，足足是正规市场手续费的6倍。
绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警单路平：由于高倍的杠杆下，客户的资金的抗风险能力就会很弱，市场只要一波动他们的交易就会自动平仓，强制平仓掉。这样子客户的钱就输掉了，手续费损失掉了，但是公司其实是没有损失的，而且还赚了手续费。
而相比第一步，第二步的方式让“万利金融”更是坐享获利：因为“万利金融”不可能冒着自我亏损的风险将客户的所有订单都流入真实市场。所以，随之产生两方客户的“对冲”。
绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警单路平：他们买的是相反的结果，比如说A客户买涨，B客户买跌。这样子的话，这两个客户可以实现对冲，也就是这个公司没必要给他们把他们的交易配置进入市场。就直接在他们自己公司盘内对冲掉了，相互之间的亏损就是A客户与B客户之间相互计算盈亏。订单没有进入市场的话，那就是他们整个期货代理公司就是一个封闭盘。其实就是在欺骗客户。
打着正规公司幌子设黑平台诈骗
在调查中，民警发现“万利金融”期货平台是嫌疑人打着香港某公司的幌子，自己设立的黑平台。
犯罪嫌疑人通过在香港正规平台开设个人账户后，通过合法软件进行对接，并开设个人子账户，谎称是平台账户提供给投资者。也就是说，该平台内所有的投资者投入的全部资金，最后并没有进入正规的投资市场，而是都汇集到了嫌疑人的口袋里。不仅如此，在选择客户方面“万利金融”也很有研究。
绍兴市公安局越城分局刑侦大队民警单路平：在股票或者期货平台做过的，对股票或者期货有一定了解的，但是似懂非懂的，针对的客户的年龄段也是相对年龄偏大一点，然后有一定的资金的财力的，又不太懂计算机、电脑这些业务知识的。
警方捣毁犯罪窝点78人落网
在掌握大量证据后，今年2月22日，警方开始收网并捣毁了该团伙的犯罪窝点，现场查获电脑上百台。抓获了以宋某为首的团伙高层人员4人，旗下员工74名。
绍兴市公安局越城分局刑侦大队副大队长邢聪：犯罪嫌疑人宋某，自2018年2月份以来，违规搭建多个国际期货平台，吸引客户入金，骗取高额的手续费。
记者：你们公司从客户手中一共赚了多少手续费?
犯罪嫌疑人宋某：一共赚取手续费在300多万元。
犯罪嫌疑人冯某：通过忽悠他们赚手续费。
记者：这些客户把钱投入到你们公司这个平台，他们投入的钱能不能达到真正的市场?
犯罪嫌疑人冯某：其实大多数都是不能的，主要还是骗手续费。
记者了解到，“万利金融”的骗局再次升级，它有别于原始的期货平台诈骗，后者利用假走势，假平台欺骗客户，客户也比较容易发现自己上当受骗了，而前者避开了投资者的本金，转而利用反复交易赚取手续费，暴露风险降低的同时，赚着相当可观的利润。
绍兴市公安局越城分局刑侦大队副大队长邢聪：目前为止有受害人200多名，遍及全国各地多省份，以北京、上海、广州三个地市较多，最多受害人被骗多达200余万元，最少的也有三四万元。在此，要提醒广大市民，正规的期货股票公司不会收取高达10%的手续费。一旦市民遇到低投资、高杠杆的平台，一定要引起注意。
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