ChongMingS.COM崇明网讯 骗子想方设法添加公司财务人员微信，再冒充公司领导通过微信给这些财务人员下达转账指令，要求转账给“客户”。日前，镇江市京口区某公司会计徐女士中了这种圈套，被骗去444.8万元。案发后，镇江警方成立专案组展开侦查，抓获3名犯罪嫌疑人，追回涉案资金118.57万。6月5日上午，镇江市、京口区两级公安机关举办案情通报会，披露了此案详情。
“老板”微信指令，会计转出444.8万
4月26日，镇江京口公安分局接到报案称，有人冒充企业老板，用昵称为“陆某某—镇江某铝艺”的微信号，从当天上午九点开始，指令公司出纳会计徐女士，先后4次转账给“客户”周某，第一笔19.8万元，后三笔金额分别为25万元、200万元、200万元。到下午三点，该公司账户上444.8万元被全部转走，其中400万元还是临时赎回的理财资金。
公司负责人发现被骗后立即报警。镇江市、区两级公安机关非常重视，立即成立“4·26”案件专案组，开展侦破工作。
警方调查发现，作案微信号系境外注册，当日在广西宾阳县登录。
随后，镇江市公安局报请江苏省公安厅，协调广西警方连夜开展落地查证;与此同时，镇江市反通讯网络诈骗中心请求江苏省反通讯网络诈骗中心支持，对被骗资金24小时不间断查询冻结，但犯罪分子十分狡猾，勾结境外洗钱团伙提款、转移、套现，导致涉案资金追踪和挽损难度加大。
千里追凶，三名嫌疑人广西落网
4月27日下午，“4·26”专案组一行8人赶到广西宾阳。在当地警方的配合下，民警基本锁定宾阳思陇镇柳洞村柳某谨家为犯罪窝点、柳某为首要犯罪嫌疑人，柳某佳、柳某谨等有重大犯罪嫌疑。
柳洞村位于山区，只有一条路，路面狭窄无法会车。专案组民警一直在此处蹲守，等候时机。
5月9日12时，专案组在米粉店抓获前来吃午饭的柳某和拒捕逃跑的柳某佳，并迅速赶至柳某住处，抓获柳某谨，查获电脑4台、手机20部、电信网关2个、路由器1个、电信电话卡1张、银行卡13张、网银U盾1只、U盘1只、他人身份证复印件4张。
经审讯，柳某、柳某佳交代了4月26日在微信上冒充公司老总骗取某上述公司444.8万元的事实。据警方介绍，柳某，柳某佳和柳某瑾3人，均为广西宾阳县人，其中柳某，柳某佳都是90后。
警方忙碌一周，追回118.57万
柳某、柳某佳交代，他们事先通过网上查询了一些企业的信息，并将目标锁定在注册资金在500万—1000万之间的公司，查看公司主要持股人的信息和公司电话;通过网站查询出公司号码后，他们直接打电话到公司，一般以要打款到公司为由，找出纳，然后问出纳的号码。
4月23日，柳某获取镇江某公司出纳会计徐女士手机号，经微信搜索并添加验证后与徐女士加为好。随后，他通过冒充老板身份与其聊天设计圈套，作案成功先后分4次骗得该公司转账444.8万。
在徐女士每次转账成功后，柳某佳就通过手机网银将钱转入境外的“水房”(境外地下洗钱组织)账户进行洗钱，境内诈骗团伙、洗钱中间人、境外洗钱组织按40%、25%、35%的比例分成。
4月27日凌晨2时，洗钱中间人依照“行规”将180万现金交给柳某。柳某当即将其中的30万分给柳某佳，43万偿还欠下的赌债，7万元用于赌博挥霍，剩余的钱则藏于其住处旁的鸡窝内。柳某佳交代，自己在拿得30万赃款后，2万元用于个人挥霍，28万交予其姑父存放。
抓获犯罪嫌疑人后，专案组开始全力追赃，经过一周的工作，民警在柳某养母处缴获赃款90.57万，在柳某佳姑妈处缴获赃款28万元，共计118.57万元。目前，对涉案的其他资金，警方正在进一步追缴中。
微信沟通工作很正常，转账严格程序不可少
通报会上，警方还透露，柳某归案后反复说，这个出纳会计太笨了，害自己做了这么大一笔案子!
徐女士究竟是怎么上当的?6月5日，她向现代快报记者回忆了受骗经过。今年34岁的徐女士是湖南人，有过2年的会计从业经验，这场骗局起源于她在案发前两天收到的一个微信好友申请，对方自称是公司老板，这个号是新开的工作微信号，需要她通过好友申请。
“我进公司时老板加我微信也是通过手机，没有面对面加，第二次加他微信时，因为他有我们公司的名字和老的全名，信息也比较充足，然后我就相信了。”徐女士说，当天添加好友时，她正在休假，到了4月26日一上班，她刚想当面找老板，却发现老板有事出差了，而此时微信上却又传来了让她转账的要求。
“一开始要打19.8万，我跟财务主管汇报，说老板发微信要给周某打款。我说我们这边转给个人可以吗?因为正常是公对公转账，所以我特意问了一句。他就说老板可能会单独接触一些客户，有一些往来，他这样说我就消除了戒心。”徐女士说。
就这样，徐女士在没有和老板当面或者电话核实情况下，按照微信上的要求，当天共分4次把公司账户上的444.8万元全部转了出去，让骗子阴谋得逞。
主犯落网后还怪会计太笨
警方提醒：QQ、微信转账，务必核实清楚
企业内部通过微信联系交流日常事务很常见，也很方便，但是被利用之后往往成为不法分子作案的缝隙。对此，警方提醒，企业要严格执行财务管理制度，转账等必须经过相应程序审批;针对QQ、微信要求的转账汇款，必须经过单位领导或相关负责人当面或电话核实确认。
警方表示，微信办公不能代替财务制度、财务审核，重大事项仍然要按规矩处理。这起案件中，如果当事人能严格按照财务审核或者电话确认、财务上进行审批，骗子就不会得逞。
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